本公司及除常務董事曾謹昌先生外監(jiān)事會全體人員保證重要信息公布的內(nèi)容真實世界、精確、完備，沒有不實記述、不實申辯或重大申辯。

一、對內(nèi)股權投資簡述

鳳凰股份金潤庠公司（以下全稱“公司”）于2023年8月24日召開了第七屆監(jiān)事會第二次全會，表決通過了《有關對內(nèi)股權投資成立控股公司子公司子公司的提案》，一致同意公司以Chhatarpur資金或籌資出資人民幣1,000萬元股權投資成立控股公司子公司子公司。

概要參見公司于2023年8月25日在《中國證券報》《上海鳴志電器》《中國鳴志電器》《中國證券報》及巨潮網(wǎng)資料庫網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《第七屆監(jiān)事會第二次全會決議案報告書》（報告書序號：2023-045）和《有關對內(nèi)股權投資成立控股公司子公司子公司的報告書》（報告書序號：2023-049）。

二、重大進展情況介紹

日前，公司已完成上述子公司的稅務注冊相關手續(xù)，并取得了棗陽市市場監(jiān)督管理管理處頒授的《注冊登記》，相關重要信息如下表所示：

公司中文名稱：湖南瀛德智能化醫(yī)療器械非常有限公司

統(tǒng)一社會信用風險標識符：91422324MACYXG0F6Q

類別：以下全稱公司（企業(yè)法人股權投資或控股公司的企業(yè)法人獨資企業(yè)）

紫苞人：黃梁

居所：武漢市黃岡市棗陽市雋巖門何澄大街555號

注冊資本：肆拾萬圓港幣

成立年份：2023年9月27日

主營業(yè)務：一般工程項目:第三類醫(yī)療器械制造，第三類醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售，護理人員護具制造(I類醫(yī)療器械)，第三類醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售，護理人員護具批發(fā)商,護理人員護具零售業(yè),醫(yī)療器械墨鏡零售業(yè)。（除許可證業(yè)務外，可獨立自主司法機關經(jīng)營法規(guī)非明令禁止或管制的工程項目）

許可證工程項目:第三類醫(yī)療器械制造，第三類醫(yī)療器械制造，護理人員護具制造(II類醫(yī)療器械)，醫(yī)療器械墨鏡制造，第三類醫(yī)療器械經(jīng)營，醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)重要信息服務。(司法機關須經(jīng)批準的工程項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營工程項目以相關部門批準文件或許可證證件為準）

三、報備文件

湖北瀛德智能化醫(yī)療器械非常有限公司注冊登記。

特此報告書。

鳳凰股份金潤庠公司

監(jiān)事會

2023年9月28日